Перевірка бізнес-партнера перед угодою
Due diligence фізичної особи: судимості, борги, санкції, корупція, PEP-статус. AI-аналіз 79+ українських джерел за 2–3 хвилини допоможе уникнути ризикованої угоди.
Перевірити партнера →Навіщо перевіряти бізнес-партнера
Ви збираєтеся укласти угоду, інвестувати кошти або розпочати спільний проєкт з людиною, про яку знаєте лише те, що вона сама розповіла. Але за привабливою пропозицією може ховатися судимість за шахрайство, десятки виконавчих проваджень або зв'язки з корупціонерами.
Due diligence фізичної особи — це мінімальна перевірка, яку варто провести перед будь-якою діловою взаємодією, що передбачає фінансові зобов'язання. whoareyou.io дозволяє зробити це за хвилини, а не за тижні.
Що перевіряє whoareyou.io для оцінки ділової репутації
- Судимості та кримінальні провадження — особливо за економічними статтями КК: шахрайство, розтрата, привласнення, ухилення від сплати податків
- Борги та виконавчі провадження — систематичне невиконання фінансових зобов'язань
- Корупція та PEP-статус — зв'язки з політично значущими особами, внесення до реєстру корупціонерів
- Санкції РНБО та міжнародні санкційні списки — обмеження, що можуть вплинути на ділові відносини
- Банкрутства — участь як засновник або керівник у збанкрутілих компаніях
- Негативна репутація в ЗМІ та Telegram — публікації про нечесну ділову поведінку, невиконання зобов'язань, конфлікти з контрагентами
- Зв'язки з розшукуваними особами — спільні компанії або ділові стосунки з людьми у розшуку
Як перевірити партнера на whoareyou.io
1. Введіть ПІБ людини
Вкажіть прізвище, ім'я та по-батькові потенційного партнера. Отримайте попередню згоду на обробку персональних даних.
2. Оберіть потрібну особу серед тезок
Система покаже список осіб з однаковим ПІБ та датами народження. Оберіть потрібний варіант для точного аналізу.
3. Отримайте комплексний звіт
AI сформує оцінку репутаційного ризику 0–100 з детальним переліком знайдених фактів. Кожен факт — з посиланням на першоджерело. На основі звіту ви зможете прийняти обґрунтоване рішення про доцільність угоди.
Типові ситуації, коли перевірка рятує від втрат
Перед інвестицією
Ви вкладаєте гроші у проєкт конкретної людини. Якщо ця людина має судимість за розтрату або десятки невиплачених боргів — ваші інвестиції під загрозою.
Перед спільним бізнесом
Партнер пропонує створити спільну компанію. Але його попередній бізнес завершився банкрутством, а контрагенти судяться за невиконані зобов'язання. Краще знати це до підписання установчих документів.
Перед великою угодою
Контракт на значну суму з фізичною особою-підприємцем. Перевірка за 2–3 хвилини покаже, чи є у людини ресурси та репутація для виконання зобов'язань — чи це черговий ризикований контрагент.
Часті питання
Як перевірити бізнес-партнера перед угодою?
Введіть ПІБ людини на whoareyou.io. AI перевірить судимості, борги, санкції, корупцію, негатив у ЗМІ та Telegram з 79+ джерел. Звіт з оцінкою ризику 0–100 — за 2–3 хвилини.
Що таке due diligence фізичної особи?
Due diligence — це комплексна перевірка благонадійності людини перед діловою взаємодією: укладенням угоди, інвестицією, партнерством. Включає перевірку судимостей, боргів, репутації в ЗМІ, санкцій та PEP-статусу.
Чи можна перевірити іноземного партнера?
whoareyou.io спеціалізується на українських джерелах (79+). Для іноземних партнерів система перевіряє міжнародні санкційні списки та згадки в українських ЗМІ.
Яка різниця між перевіркою компанії та перевіркою фізособи?
whoareyou.io перевіряє фізичних осіб — засновників, директорів, бенефіціарів. Часто ризики бізнесу пов'язані не з компанією, а з конкретними людьми за нею.
Перевірте партнера перед угодою
2–3 хвилини перевірки можуть зберегти ваші інвестиції
Перевірити партнера →